Analitycy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (ZUCS) zidentyfikowali podmioty wyłudzające VAT metodą na znikającego podatnika. Ustalono łańcuch transakcji z udziałem znikającego podatnika oraz podmioty deklarujące działalność jako restauracja i agencja pracy prowadzone przez osobę pochodzącą z Azji.

Szacowana wartość uszczupleń w VAT to 1,1 mln zł.

W trakcie postępowania udowodniliśmy, że pierwsza firma nie prowadziła rzekomej restauracji, natomiast druga z firm rzeczywiście pośredniczyła w pozyskiwaniu pracowników z Azji i Europy Wschodniej.

Monitoring baz danych pozwolił na podjęcie działań zabezpieczających interesy Skarbu Państwa. Realizację działań wobec nieuczciwych podatników skoordynowano z komórką Szefa KAS ds. STIR. Na rachunkach podatników prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy zablokowano ponad 400 tys. zł.

Dodatkowo na poczet ujawnionych uszczupleń funkcjonariusze ZUCS zabezpieczyli 20 tys. zł w gotówce, którą znaleziono podczas przeszukania miejsca zamieszkania prezesa jednej ze spółek na terenie Mazowieckiego. Zabezpieczyliśmy również obszerną dokumentację papierową i elektroniczną.

Pracownicy ZUCS wszczęli dwie kontrole celno-skarbowe w wyniku czego jeden z podatników złożył korekty deklaracji na kwotę 271 tys. zł.

Procedura STIR
Działania realizowane były w ramach procedury STIR umożliwiającej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) dokonywanie blokad środków na rachunkach bankowych podejrzanych podmiotów.

STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunków zapobiega transferom środków pochodzącym z wyłudzeń i może trwać 72 godziny z opcją przedłużenia o trzy miesiące po spełnieniu ściśle określonych warunków.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie